Apa negara terbaik untuk menjalankan bisnis cryptocurrency legal? | CryptoSlate

  • Share

Akhir-akhir ini telah menjadi lebih jelas dari sebelumnya bahwa industri crypto tidak akan dapat menghindari peraturan. Jadi apa negara yang paling menguntungkan untuk mendaftar dan menjalankan bisnis crypto?

Diperbarui: 15 Maret 2022 pukul 01.02

Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate

Pada tahun 2021 menjadi jelas bahwa industri cryptocurrency tidak akan dapat menghindari peraturan. Sampai batas tertentu, otoritas pengawas dari hampir semua negara terkemuka telah memperhatikan pasar berkembang.

Status hukum cryptocurrency bervariasi secara signifikan di yurisdiksi yang berbeda. Sementara negara-negara tertentu melancarkan perang sengit dengan cryptocurrency dan memperketat peraturan mereka, ada negara-negara dengan pendekatan yang berlawanan yang mendukung pengembangan proyek blockchain. Jadi di beberapa negara, operasi dengan cryptocurrency secara resmi diizinkan. Mereka biasanya diperlakukan sebagai komoditas atau aset investasi, dan untuk tujuan pajak tunduk pada undang-undang yang relevan.

Di bawah ini kami akan mempertimbangkan negara-negara yang paling menguntungkan untuk mendaftar dan menjalankan bisnis crypto. Lithuania

Lithuania memiliki lingkungan hukum yang cukup ramah dan sepenuhnya diatur untuk penciptaan bisnis fintech, perusahaan yang menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency, dan dompet kripto.

Bank Sentral memberikan dukungan komprehensif dalam pengembangan teknologi keuangan dan layanan non-perbankan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, Lithuania dikenal karena dukungannya terhadap startup crypto dan berkontribusi pada pengembangan mereka dengan segala cara yang mungkin. kripto Dalam hal ini, prosedur untuk mendapatkan lisensi cryptocurrency telah disederhanakan.

Jika kita berbicara tentang persyaratan dasar untuk pemegang lisensi, berikut ini harus dicatat:pengembangan kebijakan dan aturan AML dan penerapannya dalam kegiatan;KYC setiap klien harus dilakukan tanpa gagal, termasuk mendapatkan data tentang asal dana klien;memiliki sumber daya webnya;perusahaan harus mendapatkan izin dari unit intelijen keuangan.

Lisensi untuk pertukaran cryptocurrency di Lithuania menyiratkan bahwa semua operasi yang dilakukan oleh perusahaan dan dokumentasi yang relevan dilakukan di bawah instruksi otoritas pengatur. El Salvador

Baca Juga :   Bank Bisnis Crypto Terbaik di Inggris (2022) - Crypto Buyers Club UK

Pada bulan Juni tahun ini, negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang negara muncul – El Salvador. Sekarang klien dari berbagai negara dapat melakukan bisnis mereka, membeli barang dan jasa, berinvestasi dalam bitcoin, serta perdagangan dan keuntungan secara hukum dari cryptocurrency. Dalam hal ini, lisensi cryptocurrency di El Salvador adalah pilihan yang sangat baik bagi investor.

Ada banyak keuntungan yang ditawarkan El Salvador untuk mendaftarkan perusahaan cryptocurrency:ekonomi yang berkembang pesat.Pajak kecil.demokrasi keuangan. Transisi ke mata uang digital telah membuat akses ke transaksi elektronik menjadi demokratis.Ada peluang untuk kerja sama langsung dengan investor asing. Di antara kemungkinan investasi yang dapat ditarik oleh perusahaan yang terdaftar di El Salvador adalah kontribusi dari pencipta platform pembayaran terkenal dan penambang Bitcoin.

Yurisdiksi El Salvador memungkinkan investor asing untuk melakukan bisnis secara bebas, secara hukum menghasilkan keuntungan dalam cryptocurrency, dan membelanjakannya. Estonia

Dalam beberapa tahun terakhir, Estonia telah berulang kali diakui sebagai salah satu negara terbaik untuk melakukan bisnis di bidang blockchain dan cryptocurrency.

Jika berlisensi, perusahaan di Estonia dapat memberikan daftar layanan berikut:dompet elektronik;pertukaran cryptocurrency;sistem pembayaran cryptocurrency;ATM kripto.

Namun, perlu dicatat bahwa sejak 1 Februari 2022, Undang-Undang yang diperbarui tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris direncanakan mulai berlaku di Estonia, yang pada gilirannya menetapkan persyaratan lisensi yang lebih ketat. Jadi, menurut tagihan:Definisi “layanan mata uang virtual” akan diperluas.Modal dasar, lisensi, dan biaya operasi meningkat.Untuk mendapatkan lisensi keuangan, pemohon perlu memberikan daftar dokumen dan informasi tambahan yang lebih luas.Persyaratan yang lebih ketat akan dikenakan pada anggota dewan manajemen, khususnya, pada pengalaman mereka dan partisipasi terbatas di perusahaan lain.Daftar alasan penolakan untuk mengeluarkan lisensi dan pembatalan lisensi akan diperluas.Penyedia harus mengumpulkan data tentang pembokan dan penerima dana dan membagikannya dengan semua pihak dalam transaksi ketika pertukaran atau transfer cryptocurrency selesai.Britania

Baca Juga :   Bagaimana Ukraina memeluk cryptocurrency dalam menanggapi perang

Di Inggris, prosedur yang cukup populer adalah mendapatkan lisensi untuk cryptocurrency oleh semua orang yang ingin menyediakan layanan yang terkait dengan aset crypto di negara ini.

Untuk memasuki pasar lokal, pertukaran crypto dan penyedia layanan dompet kripto harus mendapatkan lisensi untuk cryptocurrency di Inggris dari Financial Supervision Authority (FCA), yang mengontrol pekerjaan perusahaan di cryptosphere.

Badan pengatur tetap terkendali semua pihak yang terlibat dalam akuisisi dan penjualan cryptocurrency menggunakan prosedur “Know Your Customer” (KYC). Selain itu, prosedur Due Diligence (CDD) digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan langkah-langkah untuk menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melawan pencucian uang dan pembiayaan manipulasi ilegal dalam bisnis cryptocurrency. Lisensi cryptocurrency di Inggris memungkinkan untuk menyediakan berbagai fungsi perusahaan dengan benar. Kanada

Menurut perubahan terbaru dalam undang-undang Kanada, platform crypto lokal dan asing dan perusahaan yang menggunakan aset crypto dalam kegiatan mereka diklasifikasikan sebagai bisnis layanan uang (MSB), yang harus memenuhi semua kewajiban, termasuk pelaksanaan program kepatuhan penuh dan pendaftaran dengan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan Kanada (FINTRAC).

Saat mendirikan perusahaan di Kanada, perlu mendaftar ke FINTRAC untuk melakukan operasi dengan cryptocurrency dalam kasus jenis kegiatan berikut:Penambangan Cryptocurrency, memungkinkan investor untuk menerima cryptocurrency umum dan kemudian memperdagangkannya.Aktivitas perdagangan – Cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai komoditas mengikuti hukum Kanada.Kegiatan layanan pembayaran – Investor dapat mendirikan bisnis yang menawarkan layanan pembayaran cryptocurrency di Kanada.ATM Crypto – pemasangan ATM yang menukar uang dengan cryptocurrency juga diizinkan di Kanada.Platform pertukaran Cryptocurrency dapat diatur di bawah hukum Kanada.

Baca Juga :   519 Nama Bisnis Crypto catchy untuk Bahan Bakar Ide Anda | Soocial

Serta kegiatan apa pun di bidang jasa keuangan, termasuk yang diberikan kepada penduduk Kanada dari luar negeri, mewajibkan badan usaha untuk mendaftar ke FINTRAC (mendapatkan lisensi), terlepas dari provinsi.

Mendapatkan lisensi crypto di yurisdiksi lepas pantai juga mendapatkan popularitas. UEA, Labuan, Kepulauan Cayman, Filipina, Mauritius, dan Vanuatu telah membuat langkah signifikan ke arah ini. Pada tahun 2022, banyak negara lain diperkirakan akan secara resmi bergabung dengan komunitas crypto. Adopsi undang-undang yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan cryptocurrency memungkinkan negara untuk mengendalikan sirkulasi cryptocurrency sebanyak mungkin, untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk menginvestasikan dana.

Dengan mendapatkan status berlisensi, pertukaran crypto dan penyedia layanan lainnya mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari pengguna. Hal ini juga positif bahwa, jika ada aturan resmi dari permainan, investasi klasik diatur dan lembaga pembayaran akan dapat bergabung dengan komunitas crypto, yang sebelumnya tidak bisa melakukan ini karena hambatan peraturan. Posting tamu oleh Denys Chernyshov dari Attorney

Denys Chernyshov adalah seorang pengacara, pendiri dan CEO Eternity Law International, penasihat bisnis cryptocurrency. Denys adalah ahli di bidang perpajakan, perizinan, layanan hukum untuk perbankan dan investasi, serta melindungi kepentingan individu dan badan hukum di pengadilan internasional.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty − twelve =